El pasado mes de mayo, el grupo de trabajo en el que participa la AEFr junto con otras plataformas del sector, trasladó a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, un documento en el que se plasmaban las principales dudas que para el sector no lucrativo suscita la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

En el documento se expresaban las dudas que el artículo 42 del Reglamento de desarrollo de la Ley de PBCyFT plantea tanto a asociaciones como a fundaciones.

Recientemente, el Tesoro ha dado respuesta a dichas dudas planteadas, emitiendo esta consulta, en la que a continuación de las preguntas planteadas el Tesoro recoge su interpretación.

En dicha consulta 34/2017, se aclaran temas como el de la comprobación y la indentificación de las personas que reciben a título gratuito fondos o recursos; el umbral en la identificación de las personas que aportan a título gratuito o la comprobación del titular real, tanto persona física como jurídica.